SARLAFT significa Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que las entidades financieras y otras organizaciones implementan para prevenir, detectar y reportar actividades relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. SARLAFT es obligatorio en varios países como parte de sus medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

TEMARIO:

  • Introducción al SARLAFT.
  •  Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  •  Elementos del SARLAFT.
  •  Roles y responsabilidades.
  •  Conceptos básicos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
  •  Marco normativo y regulatorio.
  • Políticas y procedimientos internas.