SARLAFT significa Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Es un conjunto de políticas, procedimientos y controles que las entidades financieras y otras organizaciones implementan para prevenir, detectar y reportar actividades relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. SARLAFT es obligatorio en varios países como parte de sus medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

SARLAFT 2.0

TEMARIO:

  • vConsideraciones Generales
    vMarco Normativo
    vDefiniciones Clave
    vÁmbito de Aplicación
    vPolítica – Código de ética
    vEstructura Organizacional
    vEtapas del SARLAFT
    vReportes a la UIAF